Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Ответственность за использование подложного документа». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В ГПК РФ прописан четкий порядок составления и подачи бумаг для рассмотрения судебным органом. Это касается и заявления с указанием факта фальсификации доказательств. Так, по требованиям законодательства такое ходатайство подается письменно (АПК РФ, статья 161). Интересно, что в ГПК РФ специальных требований, касающихся формы документа, не предусмотрено.У заявления, оформленного в письменном виде, имеется большой минус. Такой документ требует затрат времени на рассмотрение, поэтому вовремя определить фальсификацию доказательств и исключить их из дела не всегда получается. Более того, для подачи ходатайства о наличии подлога у составителя должна быть полная доказательная база.Вот почему в разъяснении ВАС РФ рассмотрена возможность подачи заявления о подлоге в устной форме с последующим отражением заявления в протоколе. При этом заявитель уведомляется о необходимости подкрепления своих слов ходатайством. Главное преимущество в том, что информация сразу фиксируется судом и позволяет исключить из дела сфальсифицированные доказательства.
Как выявить подделку, признаки подлога
Чтобы распознать фальсификацию доказательств, не нужно иметь каких-то особых познаний в сфере юриспруденции. Участнику дела достаточно вникнуть в доказательную базу по делу и поговорить с участниками процесса, чтобы выявить подлог. Иногда для определения подделки можно пойти на хитрость. Некоторые адвокаты при изучении материалов дела ставят на особо важных листах отметки, о которых знают только они. Если из дела пропадает какой-то лист, это дает повод для подачи заявления о фальсификации.И если в уголовном праве распознать фальсификацию доказательств проще, в арбитраже или гражданских вопросах сделать это труднее. Лучший метод — втереться в доверие к клиенту и дать разъяснения по делу. Кроме того, существует ряд признаков, по которым можно распознать подлог:
- В доказательствах имеются явные противоречия.
- У доказательной базы отсутствуют другие подтверждения. К примеру, информация о тех или иных финансовых действия не подтверждена данными бухотчетности.
- «Странное» поведение оппонента при передаче доказательств. Информация выдается суду не сразу, а через какое-то время после начала процесса. Сфальсифицированные доказательства часто появляются ниоткуда в ответ на какие-то требования оппонента.
- Имеются сомнения в возможностях субъекта вести определенные гражданско-правовые взаимоотношения. К примеру, обычный человек дает кредит компании размером в несколько миллионов долларов.
Вне зависимости от типа фальсификации важно провести проверки. К примеру, подлог подписи трудно определить без привлечения эксперта. Но здесь главное не особенности экспертизы, а сам факт подделки доказательств. Появление подозрений, как правило, позволяет быстро вывести злоумышленников на «чистую воду», исключив «лишние» доказательства из дела.
За фальсификацию доказательства субъект, принимающий участие в деле или его представителем, может получить реальное наказание. Так, если речь идет об делах по ГК РФ или КоАП, виновную сторону ожидают:
- штрафные санкции — 100-300 т. р.
- обязательный труд — до 480 ч.
- исправительные работы — до 24 мес
- арест на срок до 4-х мес.
Если подделка доказательной базы произошла в уголовном деле, злоумышленник получает следующее наказание:
- ограничение свободы — до 3-х лет
- принудительный труд — до 3-х лет
- тюрьма — до 5-ти лет
В последних двух случаях может накладываться дополнительное ограничение на занятие определенных должностей сроком до 36 месяцев.Если подделка доказательной базы имеет место в уголовном деле при расследовании тяжкого или особо тяжкого деяния или в случае, если подлог имел тяжкие последствия, злоумышленника ожидает тюрьма до 7 лет. Кроме того, он не сможет занимать определенные должности в срок до 36 мес.В случае фальсификации данных по оперативно-розыскной работе уполномоченным лицом для привлечения к ответственности субъекта, не имеющего к делу отношения, и в иных случаях, также предусмотрено наказание. Меры воздействия:
- штраф до 300 000 р.
- запрет на занятие определенных должностей сроком до 5 лет
- тюрьма до 4-х лет
О документообороте в РФ
Документооборот – это движение официальных документов. Отслеживается оно с момента создания документ до момента его исполнения и передачи в архив. Документы бывают нескольких видов:
- входящие – те, которые поступают из других организаций;
- исходящие – те, которые отправляются в другие организации;
- внутренние – те, которые создаются в организации и используются ее сотрудниками.
Что такое официальный документ в законодательстве Российской Федерации не поясняется. Но исходя из определения Конституционного суда РФ №1677-О-О от 16 декабря 2010 года, официальный документ имеет два признака:
- он издан официальным субъектом, либо предоставлен ему;
- документ имеет способность к представлению, т.е. он может наделять правами или устанавливать обязанности для лица, которое им пользуется.
Подделка представляет собой незаконное изменение удостоверения или иного официального документа. Способ подделки не влияет на квалификацию деяния и может быть любым: подчистка, дописка, подделка подписи, заверение поддельной печатью, переклеивание фотографии. Подделка может касаться всего подделываемого документа или его части, например только изменение фамилии в удостоверении. Подделкой признается и полное изготовление фальшивого документа.
Сбытом является отчуждение предмета преступления, при котором изменяется его владелец. Как и при подделке, способ сбыта не имеет значения для состава преступления. Сбыт может быть совершен путем продажи, обмена, дарения, при передаче в уплату долга и пр.
Признанные эксперты по статьям 324- 327 УК РФРазъяснения законодательства. Защита на следствии и в суде. Профессиональная оценка правовой перспективы.Записаться на консультацию
Предъявление чужого паспорта
Предъявление чужого паспорта как таковое не влечет уголовной ответственности, если в действиях лица не содержится иного состава преступления. К примеру, если виновное лицо до этого совершило хищение чужого паспорта, тогда в его действиях содержится состав преступления, предусмотренный статьей 325 УК РФ, предусматривающая ответственность за похищение паспорта.
Хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с использованием подделанного этим лицом официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, квалифицируются как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
Если лицо подделало официальный документ, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось этим документом, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватывалось использование подделанного документа для совершения преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 или 4 ст. 159 УК РФ.
В том случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный документ в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, однако по независящим от него обстоятельствам не смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и в зависимости от обстоятельств конкретного дела — соответствующей частью ст. 159 УК РФ.
Что делать, если вас обвиняют в подделке подписи
Преподаватель обвиняет вас в том, что вы подделали его подпись в зачетке? Сослуживец по работе настаивает на том, что это вы подделали его подпись в ведомости о заработной плате? Как доказать свою невиновность в подделке подписи на документе?
Для этого нужно заказать почерковедческую экспертизу в Центре судебных экспертиз. Экспертиза проводится следующим образом:
- специалист сравнивает подпись того человека, в отношении которого была совершена подделка почерка, с той подписью, что стоит в документе;
- далее он просит человека, которому принадлежит подпись, написать на бумаге рукописный текст, где ему предстоит указать полностью фамилию, имя, отчество, а также поставить подпись.
На основании этих исследований специалист дает свою письменную оценку о результатах проведенной экспертизы.
Если подпись подделывали не вы, а ее действительно проставил тот человек, инициалы которого значились рядом с подписью, тогда в результатах будет написано, что подпись на документе идентична той, что стоит в паспорте или на экспериментальном листе, а это значит, что документ нефальшивый.
Часть 2 статьи 327 УК РФ
Часть 2 ст. 327 УК РФ предусматривает ответственность за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов.
«Предметом незаконных действий, предусмотренных частями 1 — 4 статьи 327 УК РФ, являются поддельные паспорт гражданина, а также удостоверение и иные официальные документы, относящиеся к предоставляющим права или освобождающим от обязанностей. При этом для целей части 2 статьи 327 УК РФ таким удостоверением может быть признан документ, предназначенный для подтверждения личности, должности (статуса) лица, прав и полномочий, предоставленных лицу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (например, служебное удостоверение сотрудника правоохранительного органа, предоставляющее право на хранение и ношение огнестрельного оружия и специальных средств)» (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 — 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»).
Каким образом можно обнаружить и проверить подлог?
Фальсификация доказательств – это намеренное искажение фактов с целью повлиять на исход судебного дела.
Чаще всего приходится сталкиваться со следующими видами правонарушения:
- подделка подписей;
- искажение/допечатка текстов;
- изменение состава документа – изъятие/добавление листов;
- подделка документов и т.д.
При этом нужно отличать фальсификацию – умышленное действие – от предоставления ошибочных доказательств без цели обмануть компетентные органы. Если у одной из сторон судопроизводства есть сомнения в подлинности доказательств, она может попытаться обнаружить подлог следующими способами:
- сравнение данных из разных источников – к примеру, сопоставление данных в справке с информацией в архиве/базе данных учреждения, в котором она выдана;
- опрос лиц, ответственных за составление документов, предъявленных в суде (при этом нужно понимать, что данные лица могут быть в сговоре с участниками судебного процесса);
- сравнение подписей в доказательствах с образцами подписи ответственного за составление документа лица, в достоверности которых нет сомнений;
- привлечение для проведения экспертизы специалистов.
Чаще всего встречается два вида фальсификации – подделка всего документа и внесение в документ ложной записи. Первый обнаружить намного проще, для этого обычно достаточно экспертизы. Во втором случае процесс доказательства наличия фальсификации может быть более затруднительным в следствие того, что в составлении подлога участвовало несколько лиц.
К примеру, выдача сотрудником больницы медицинской справки с искаженными фактами, будет расценена судом как соучастие в преступлении. Особенно большими проблемами грозит подлог для сотрудников государственных учреждений.
Заявление о фальсификации доказательств по гражданскому делу — образец
Независимо от того, в суд подается заявление или в органы полиции, — порядок его заполнения выглядит следующим образом:
- В правом верхнем углу листа указывается наименование учреждения, в которое подается заявление – судебный орган или название участка полиции; здесь же нужно указать его адрес.
- Далее вписывается информация о заявителе: Ф.И.О., дата рождения, адрес, контактные данные. Если заявитель представляет организацию или является индивидуальным предпринимателем, нужно указать наименование, ИНН и ОГРН, а также указанную выше информацию о представителе (Ф.И.О. и др.).
- В этом же блоке можно указать номер дела и список лиц, участвующих в нем. Однако данная часть является опциональной, поэтому подобную информацию можно указывать непосредственно в тексте заявление.
- Далее посередине листа указывается название документа – «Заявление о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу».
- Следующий этап – самый важный. Нужно подробно указать суть правонарушения, начиная от процесса обращения истца в судебные органы, и заканчивая обоснованием того, почему те или иные доказательства являются сфальсифицированными. Нужно также указывать, на какие статьи Уголовного Кодекса опирается заявление, какие именно документы содержат подлог, какие визуальные или логические признаки на это указывают.
- После изложения всех обстоятельств, вписывается просьба: «на основании изложенного возбудить уголовное дело и провести те или иные действия по факту фальсификации» (к примеру, изъять доказательства, провести экспертизу и т.д.).
- Завершают заявление перечнем приложений (если применимо), датой, подписью заявителя и ее расшифровкой.
Если заявление подается в ходе судебного процесса, необходимо составить 2 экземпляра: один остается в суде, другой у заявителя, причем на нем обязательно должен быть штамп судебной канцелярии.
Таким образом, фальсификация доказательств является серьезным правонарушением, которое не только легко раскрывается, но и влечет за собой тяжелые финансовые (и не только) последствия для нарушителя.
Наказание за изготовление и использование поддельных документов
Вид наказания за изготовление и использование поддельного документа зависит от того, какой это документ, т.е. документ, который предоставляет какие-либо права, или паспорт гражданина и т.д., а также, какие действия производились с данными документами, т.е. документы использовались, хранились, перевозились, сбывались.
Санкциями частей ст. 327 УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний:
- штраф до 80 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода до 6-ти месяцев
- обязательные работы до 480 часов
- ограничение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет
- принудительные работы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
- арест до 6-ти месяцев
- лишение свободы до 1 года, до 2-х лет, до 3-х лет, до 4-х лет
Что квалифицируется, как подделка документов?
Прежде чем задумываться о наказании за подделку документов, нужно понимать за какие из них оно грозит и какие действия повлекут ответственность. Так, уголовно наказуемым деянием является подделка только официального документа. Вместе с тем, по определению Конституционного суда России № 1677 – О – О, такими документами являются те, которые отвечают таким критериям:
- Создан, выдан или передан через официального субъекта;
- Учтен в документообороте муниципального или федерального органа государственной власти;
- Противоправные действия с документом наносят ущерб установленной системе управления и порядка;
- Документ наделяет правами и обязанностями его владельца или иных лиц.
Таким образом уголовная ответственность наступает за подделку документов в случаях:
- Когда она применяется к официальным удостоверениям или документам.
- Если такими документами попытались воспользоваться, а также при их распространении и передаче третьим лицам;
- Подделке подвержен целый документ или его часть.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что в соответствии с УК РФ за подделку и предъявление официальных документов установлена ответственность. К таким видам удостоверений относятся документы, выданные какими-либо органами власти. Кроме этого, предусмотрено наказание за фальсификацию и использование других заведомо подложных документов, если «липа» изготовлена, приобретена, продана, предъявлена в целях незаконного овладения какими-либо правами, избегания ответственности, подготовки или сокрытия преступления.
Наказания, предусмотренные статьями Уголовного Кодекса, относительно несуровые, возможно избежание ответственности за счёт деятельного раскаяния. Но если подделка была изготовлена или приобретена для другого нарушения закона, то противоправные действия будут рассматриваться в совокупности. В этих случаях срок будет зависеть от тяжести «основного» преступления.
Комментарий к ст. 327.1 УК РФ
1. Общественная опасность преступления состоит в нарушении установленного порядка обращения с акцизными марками, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, а также в посягательстве на права и интересы граждан, напр. в случае маркировки недоброкачественной продукции.
Предметом преступления являются акцизные марки, специальные марки или знаки соответствия, защищенные от подделок (см. комментарий к ст. 325). В соответствии с законодательством их изготовление осуществляет объединение «Гознак».
Предмет подделки должен иметь существенное сходство с оригиналом. Грубая подделка не образует состава преступления, но может быть расценена как мошенничество.
2. Объективная сторона преступления состоит в изготовлении в целях сбыта или в сбыте поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок. О понятиях «изготовление», «сбыт» см. комментарий к ст. 327.
Преступление считается оконченным, когда выполнено одно из названных действий.
3. Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
4. С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Лицо должно осознавать, что изготавливает либо сбывает поддельные акцизные марки, специальные марки или знаки соответствия, защищенные от подделок, и желать совершить эти действия. Обязательным признаком при изготовлении соответствующих предметов является цель их сбыта.
5. В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрена ответственность за самостоятельное преступление — использование заведомо поддельных предметов преступления.
Объективную сторону преступления образует использование названных в законе предметов под видом подлинных (см. комментарий к ст. 327). Это означает, напр., что владелец товара или продавец размещает их на соответствующих товарах.
Преступление окончено с момента размещения заведомо поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок, на товаре, в рекламе, на упаковке.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Им может быть владелец товара или продавец.
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, о чем говорит указание в законе на «заведомость». Осознание лицом заведомости подделки должно быть обязательно установлено.
6. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает ответственность за самостоятельное преступление — изготовление или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, поддельных специальных (акцизных) марок для маркировки табачных изделий.
Предмет преступления — акцизные марки либо специальные марки для маркировки алкогольной продукции. Условия и порядок маркировки установлены Постановлениями Правительства РФ от 21.12.2005 N 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», от 31.12.2005 N 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками».
Объективная сторона преступления такая же, как в ч. 2 статьи, — изготовление либо сбыт названных предметов преступления (см. комментарий к ст. ст. 324, 327).
Преступление считается оконченным, когда выполнено одно из образующих объективную сторону действий.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона изготовления и сбыта характеризуется прямым умыслом. Лицо должно осознавать, что изготавливает либо сбывает названные предметы преступления, и желать совершить эти действия. При изготовлении обязательным признаком является цель сбыта.
7. В ч. 4 комментируемой статьи содержится также самостоятельный состав преступления, отличающийся от предусмотренного в ч. 2 статьи предметом преступления.
Предмет преступления в ч. 4 — это заведомо поддельные акцизные марки либо федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции, а равно заведомо поддельные специальные (акцизные) марки для маркировки табачных изделий.
Объективная сторона преступления — использование названных в законе предметов под видом подлинных. Преступление является оконченным, когда заведомо поддельные предметы преступления размещены на алкогольной продукции.
Субъект преступления — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона преступления — прямой умысел. Лицо, использующее заведомо поддельные марки, должно осознавать заведомость подделки, и это должно быть доказано.
8. Об административной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции без соответствующей маркировки ст. 15.12 КоАП.
Способы привлечения к наказанию
Если вам стал известен факт подделки документов и требуется привлечь преступника к ответственности, предусмотренной 327 статьей УК РФ, следует обращаться в суд или полицию. Когда личность злоумышленника не известна, заявление подается в правоохранительные органы. В полиции примут заявление и проведут следственно-розыскные мероприятия. По факту нарушения закона будет открыто уголовное производство.
Если вы знаете лицо, промышляющее подделкой бумаг, стали его жертвой или получили предложение о покупке фальсифицированного удостоверения, нужно идти с заявлением в суд. Будет проведено судебное расследование, и обвиняемый получит обвинительный или оправдательный приговор. Во время судебного разбирательства, для того чтобы определить, осуществлялось ли изготовление подложных документов или нет, может быть назначена экспертиза.
Для реализации процесса исследования может быть привлечена государственная компания или частный независимый центр. Лица, обладающие специальными знаниями и сведущие в требуемых вопросах, с помощью предназначенных для экспертизы тестов проверят бумаги на подлинность. По итогу работ будет составлено содержащее результаты письменное заключение. Эксперта могут вызвать для участия в заседании суда, чтобы он пояснил представленные в заключении выводы.
Кто может фигурировать в качестве обвиняемого
Если была осуществлена фальсификация документов с целью получения выгоды, нужно помнить, что наказание за совершенное преступления наступает с 16 лет. При этом привлечь к ответственности могут гражданина РФ или лицо без гражданства.
Служебная ответственность изменяется для чиновников или гражданина, который воспользовался служебным положением. При этом оценка наказания будет осуществлена в соответствии с нормами статьи 201 и 292 Уголовного Кодекса РФ.
Если гражданин предъявлял фальшивые справки, платежные или бухгалтерские документы в официальных органах, наступит ответственность по статье 327 УК РФ. При этом во внимание не принимается юридический статус подложных бумаг. Это может быть и личный или официальный вариант. Если доказано присутствие умысла по получению определенных полномочий или снятию с себя обязательств с использованием фальшивого удостоверения, также будет применено наказание. Если обнаружены фальшивые документы, во внимание не принимается, сколько раз на практике применялись подделки. Однако если лицо предъявило подлинный документ, который принадлежит другому гражданину, это не станет основанием для возбуждения уголовного дела.
Что гласит статья УК РФ
Чтобы действия лица можно было расценивать, как преступление, подпадающее под статью 327 УК РФ, они должны отвечать ряду условий. Первое и самое важное — подделка осуществлялась в отношении официальных документов или удостоверений, которые используются для получения льгот или освобождения от обязанностей. Однако просто изготовление фальсифицированных бумаг не повлечет наказание по 327 статье, нужно, чтобы преступник воспользовался ненастоящим удостоверением или передал его другому лицу.
К подделке документов также приравнивается выпуск ненастоящих печатей, штампов, наград и бланков. В действующем Уголовном кодексе нет четкого определения понятия «подделка документов». Фальсификацией бумаг принято считать следующие действия:
- изготовление фиктивной документации с помощью специальной техники;
- применение бланков, полученных незаконным способом;
- внесение исправлений в существующий документ;
- корректировка всего текста документа или его части путем стирания, вырезания, смывания или подчистки;
- использование изготовленных незаконным путем штампов и печатей;
- добавление записей и пометок в существующий документ.
Вносить изменения в текст квитанции, бланка или справки можно механическим путем, а также с использованием печатной техники и химических веществ. Важно заметить, что подделка документов не будет считаться преступлением и не подпадет под статью 327 УК, если изготовленные бумаги не предоставляют льготы, права или другие преимущества. Также ответственность не предусмотрена для лиц, фальсифицирующих награды других стран.
Чтобы за махинации с официальными бланками, удостоверениями или печатями можно было наказать гражданина, его действия должны иметь прямой умысел, т. е. лицо знает, что фальсифицирует бумаги для получения личной выгоды. Оно осознает возможный вред от своего поступка и все равно совершает его.
Отличие мошенничества от незаконного получения кредита
Основным отличием уголовно-правовой характеристики мошенничества от незаконного получения кредитных или государственных средств, является умысел на хищение.
Как четко следует из уголовно-правовой характеристики ст 176 УК РФ, незаконное получение займа или государственных денег, не предполагает отказа от ответственности по уплате полученных средств.
В отличие статьи о мошенничестве, наличие выплат, по взятым у организации целевым кредитам, затрудняет обнаружение умысла о хищении. Состав преступления заключается в представлении недостоверных сведений о материальном положении дел заемщика . Причем в отличие от статьи о мошенничестве, субъектом совершения преступления выступает индивидуальный предприниматель или юр. лицо. В зависимости от размера нанесенного ущерба, наступает ответственность.
Уголовно правовая характеристика ст. 159.1. УК РФ мошенничество , имеет значительное отличие от упомянутой выше.
Предоставление подложных сведений в банк, имеет четкую цель хищения. Тем самым наносится ущерб для кредитного учреждения. Способы осуществления корыстного замысла на хищение могут быть различными. По статье привлекается гражданин, юридическое лицо.